欧福通根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第615章，以及香港海关不定期“香港海关发布的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》，包括“致金钱服务经营者有关打击洗钱／恐怖分子资金筹集活动信息的通函”不时调整金融反洗钱的各项措施、履行职责。

欧福通是汇款、支付通道的居间方，为全球银行、上市公司、金融服务商，以及电商提供合规汇款和支付通道。欧福通系对汇款端和收款端采用双向黑名单检索流程。系统对同步了OFAC的被制裁国家名录和SDN的名单的数据，在汇款提交端对每笔交易指令进行黑名单进行检索；在收款端对接了中国人行黑名单检索接口，能够即时检索收款端得黑名单和年度结汇额度，包括收款人是否有拆分交易等行为，自动更新收款人的年度结汇额度等合规流程。

欧福通依据香港特别行政区司法对执法管辖权的定义，未雨绸缪，将产品与服务服务器部署于本港，欧福通团队均同一IP地址上进行本地、远程办公，其归属地为香港，从而规避了因归属地不明之风险。商户通过欧福通的合规通道开展一系列的商务活动，可得到香港法律保护以及保险的赔付。

欧福通还制定了《内部反洗钱政策》，并不时更新。针对国际反恐怖分子集资和对政要任务的财务制，采取了如下措施：

   l 欧福通具备识别洗钱/恐怖融资的风险能力，并做到如下要求；

   Ø 客户尽职调查（CDD）和增强型客户尽职调查（EDD）；

   Ø 交易文件记录存档；

   Ø 持续监测；

   ​Ø 报告可疑交易。

l 公司任命一名合规官主任和一名可疑交易报告专员；还有前端KYC专员，法务专员以及外部的合规顾问，以便更好执行反洗钱和反恐融资。

l 公司委任洗钱举报主任进行可疑交易举报；

l 公司在培训新员工熟悉反恐怖分子集资和对政要任务的财务制裁。

l 公司能够充分配合执法机构；

l 公司通过内外部审计和评估保证政策和程序的有效性。